Antiriciclaggio: il titolare effettivo

Con l’avv. Rossella Marrazzo, del nostro Studio, abbiamo approfondito i criteri per l’individuazione del titolare effettivo a mente del d.m. 11.3.2022 n. 55 (link per la lettura: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/25/22G00060/sg)

Qui un breve riepilogo che speriamo possa essere utile (potrete scaricarlo cliccando “download”) per la comunicazione che dovrà essere effettuata entro il prossimo 11.12.2023.